Dotar os formandos de competências e ferramentas de prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo e de Compliance.
Branqueamento de Capitais
Módulo I – Resenha Histórica dos Acordos e Tratados Internacionais de Cooperação
Módulo II – Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo
Módulo III – Medidas sobre Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo
Módulo IV – Medidas Institucionais e outras, necessárias aos Sistemas de Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
Compliance
Módulo I – Conceitos, Funções e Benefícios do Compliance
Módulo II – Integridade
Módulo III – Compliance e o sentido para o respeito das normas
Módulo IV – Elaboração de um programa de compliance
Módulo V – Implementação do programa de Compliance
Formadora
Cristina Carvalho
Doutoranda em Ciências da Informação, cujo tema da tese de doutoramento que se encontra a desenvolver é "A Qualidade do Serviço - Estudo comparativo entre o sector bancário português e angolano". Mestre em Gestão da Qualidade e Pós-graduada em Sistemas Integrados de Gestão.
Integrou os quadros do Banco Finibanco, SA em Portugal durante 17 anos, colaborando nas áreas de Organização e Métodos, Normas e Procedimentos e da equipa gestora do Risco Operacional das várias empresas pertencentes ao Ex-Grupo Finibanco, no âmbito do Basileia II.
Durante este período foi também Responsável pelo Gabinete da Qualidade de todo o Grupo Finibanco.
Foi destacada para Angola a fim de exercer a função de Coordenadora da Academia de Formação do Finibanco Angola, tendo em simultâneo acumulado essas funções com a de Assessora da Direção de Organização e Informática.
Atualmente, colabora em Angola, com as Empresas ligadas às áreas de formação e consultadoria empresarial PRH Consultores, Lda e Coutinho, Neto & Orey - International,SA em variados projetos na área da formação e certificação de quadros, tendo gerido diversos projetos em empresas e entidades relevantes do sector empresarial público e privado angolano (ENANA, BNA, NCR, SONILS, ZEE, NORS,PUMANGOL,NALCO, ANGOLA LNG, SME, INFORFIP entre outras).
Destinatários
Quadros Técnicos e Responsáveis das áreas de Auditoria, Organização e Compliance.
Condições Gerais de Participação